恒天海龙股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告_新浪财经

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公司的自己的事物部件和董事会都抵押品、精确、完成或结束,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或名家降低。。

  特殊球杆:

1。同伴大会决议。

2。同伴大会不关涉累积而成或变动求婚。。

  一、叫进来和列席议论

(一)、议论的召集

  1、叫进来人:公司第十届董事会

  2、主办人:董事长季长彬

  3、议论的工夫和设置

(1)议论在外边停止的工夫:2017年3月16日午前9:30

(2)制度开票工夫是:

用事务处理系统开票的工夫:2017年3月16日午前9:30-11:30,13:00-15:00。

互联网网络开票工夫:2017年3月15日,15:00-2017,3月16日15:00。

  4、现场议论召集设置:房三楼议论室555海龙路、海龙路、Hanting。

  5、冲突之道:同伴大会采用现场公认与公认相结合的方法。

公司补充制度同伴经过深圳证券交易

开票平台的一种版式,公司同伴可以经过ABO公司行使公认权。。

  6、同伴会议论适合涉及法度、行政规章、抄本的、正常化公文和习惯的抄本。

(二)、议论列席境况

1。共同的:

(1)同伴参与者的普通境况:

公共的51名同伴列席公司同伴大会。,掌握公认权的共有数量为290。,996,024 股,占公司总共稍微百分之%。内容:列席议论的同伴公共的4人。,掌握公认权的共有数量为288。,066,647股,占公司总共稍微百分之%;47同伴经过互联网网络开票,代表共有2,929,377股,占公司总共稍微百分之%。

  (2)中小同伴列席的总体境况(除孤独或完全的掌握公司5%再共有外道的同伴) :

49位经过现场和制度开票的同伴,代表共有2,945,777股,公司的总共有 %。 内容:席地开票的2位同伴,代表共有16,400股,占公司总共稍微百分之%; 47同伴经过互联网网络开票,代表共有2,929,377股,占公司总共稍微百分之%。

(3)公司董事、监事和最高年级的管理人事部门。

(4)公司紧密结合的专门律师。

  二、对手势的公认

  同伴大会采用现场公认与公认相结合的方法。停止了公认,详细开票境况列举如下:

  1、以为《恒天海龙共有有限公司2016年度财务谈话和查帐谈话;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147股,列席议论的同伴掌握的公认权;

对2,737,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9409 %;

弃权0股(内容,0因延滞开票而违背诺言。,列席议论的同伴掌握的公认权0%;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的;

  反 2,737,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的92.9424 %;

弃权0股(内容,0因延滞开票而违背诺言。,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0%。

(2)公认坐果:手势经过了。

  2、以为《恒天海龙共有有限公司2016年年如此度谈话全文及摘要》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147股,列席议论的同伴掌握的公认权;

对2,737,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9409 %;

弃权0股(内容,0因延滞开票而违背诺言。,列席议论的同伴掌握的公认权0%;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的;

  反 2,737,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的92.9424 %;

弃权0股(内容,0因延滞开票而违背诺言。,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0%。

(2)公认坐果:手势经过了。

  3、思索恒日龙共有有限公司、因为工钱数额麦酒(默认)的掌管和最高年级的干才;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,191,447股,列席议论的同伴掌握的公认权99.0362 %;

对2,804,577股,列席议论的同伴掌握的公认权;

弃权0 自有资本(内容),因未开票而违背诺言 0 股),列席议论的同伴掌握的公认权0%;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢141,200股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的4.7933 %;

对2,804,577股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的;

  弃权 0自有资本(内容),因未开票而违背诺言0 股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0 %。

  (2)、公认坐果:手势经过了。

  4、以为《恒天海龙共有有限公司2016年度董事会工作谈话》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147 股,列席议论的同伴掌握的公认权99.0591 %;

对2,716,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9337 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权0.0072 %;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 ;

对2,716,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有作为主人92.2296 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言 21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0.7129 %。

(2)公认坐果:手势经过了。

  5、 以为《恒天海龙共有有限公司涉及比率资产计提坏账预备及存货缩水预备的手势》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147 股,列席议论的同伴掌握的公认权99.0591 %;

对2,716,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9337 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权0.0072 %;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 ;

对2,716,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有作为主人92.2296 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言 21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0.7129 %。

(2)公认坐果:手势经过了。

  6、以为《恒天海龙共有有限公司涉及续聘神召国际会计公司为公司2017年度财务谈话审计代理机购的手势》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147 股,列席议论的同伴掌握的公认权99.0591 %;

对2,716,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9337 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权0.0072 %;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 ;

对2,716,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有作为主人92.2296 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言 21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0.7129 %。

(2)公认坐果:手势经过了。

  7、以为《恒天海龙共有有限公司涉及续聘神召国际会计公司为公司2017年度内政把持审计代理机购的手势》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147 股,列席议论的同伴掌握的公认权99.0591 %;

对2,716,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9337 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权0.0072 %;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 ;

对2,716,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有作为主人92.2296 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言 21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0.7129 %。

(2)公认坐果:手势经过了。

  8、以为《恒天海龙共有有限公司2016年度利润分配预案》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,191,447股,列席议论的同伴掌握的公认权 99.0362 %;

对2,783,577股,列席议论的同伴掌握的公认权;

弃权21,000 自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢141,200 股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的4.7933 %;

  反 2,783,577股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的94.4938 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 。

(2)公认坐果:手势经过了。

  9、思索一下恒天龙认可董事会思索利姆;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,191,447股,列席议论的同伴掌握的公认权 99.0362 %;

对2,783,577股,列席议论的同伴掌握的公认权;

弃权21,000 自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢141,200 股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的4.7933 %;

  反 2,783,577股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的94.4938 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 。

(2)公认坐果:手势经过了。

  10、以为《涉及恒天海龙共有有限公司2016年度股份同伴及静止关系方资金占用境况的专项阐明》;

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,191,447股,列席议论的同伴掌握的公认权 99.0362 %;

对2,783,577股,列席议论的同伴掌握的公认权;

弃权21,000 自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢141,200 股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的4.7933 %;

  反 2,783,577股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的94.4938 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 。

(2)公认坐果:手势经过了。

  11、以为《恒天海龙共有有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会工作谈话》。

(1)普通开票:

  满意、喜欢288,258,147 股,列席议论的同伴掌握的公认权99.0591 %;

对2,716,877股,列席议论的同伴掌握的公认权0.9337 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言21,000股),列席议论的同伴掌握的公认权0.0072 %;

  内容,掌握或分享沙的中小金融家的开票坐果:

  满意、喜欢207,900股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的 ;

对2,716,877股,占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有作为主人92.2296 %;

弃权21,000自有资本(内容),因未开票而违背诺言 21,000股),占列席议论掌握5%以下共稍微同伴所掌握公认权共有总额的0.7129 %。

(2)公认坐果:手势经过了。

要不是以为是你这么说的嘛!事项外,这次同伴大会还听取了公司孤独董事《2016年度述职谈话》。

  三、专门律师发行的法度意见书

1。法度公司的著名的:单东中强(潍坊)法度公司。

2。专门律师的名字:韩明 宿秀兰

  3.本所以为,召集同伴大会常天之龙、叫进来顺序适合公司条例。、法度法规,如同伴大会抄本等。、正常化公文和公司习惯的抄本,的叫进来人资历和列席议论的人事部门,同伴大会的公认顺序和公认坐果是。

  四、备查公文

1。董事会签字并盖印的同伴大会决议;

  2.《恒天海龙共有有限公司2016年年如此度同伴大会决议公报》;

  3.《涉及恒天海龙共有有限公司2016年年如此度同伴大会法度意见书》。

本公报。

恒天龙共有有限公司

  董 事 会

3月16日17日,2日

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