方正证券

                           2013 年度述职音孤独董事 李娇娇

入席成为搭档:

尽量的好!

广东塔圈子股份股份有限公司孤独董事,2013 年

我逗留公司条例。、《保证法》、《股本权益上市的公司设法对付得分》、孤独董事小题大做法

度及与法规上的如此等等想要,恪尽职守、在心助长公司联合运作、不

破晓公司设法对付排列,维修公司的囫囵红利,维修囫囵成为搭档异常地中小成为搭档的正确

权利,孤独公务,不受股本权益上市的公司首要成为搭档的限度局限、现实把持人、或不只是及不只是

城市单位中感兴趣的单位或私人的的压紧。

如今,我将音我作为独一孤独董事在2013的表示。:

一、列席和开票

2013 年度,我遵照不断关照和不断关照的轻快地跳起。,以分期付款方法参与者董事会,精力旺盛的

列席成为搭档大会。董事会议论会前,主动精神忧虑相互关系书信和书信,忧虑公司的小题大做经纪经济事态

经济事态,与相互关系职员的沟通。听并思索议论会上的每独一成绩,精力旺盛的参与者议论

求婚有理的建议,它对方针决策市政服务机构的科学认识方针决策起到了精力旺盛的的功能。。

2013 年度,我列席议论会的经济事态如次:

2013 年董事会召集次数         10         成为搭档大会召集次数          4

孤独董事      亲自列坐次   契合投票权 付托列席                 亲自列席成为搭档大

缺课次数

姓名            数         次数        次数                    会次数

李娇娇           10          1           0          0             4

注:1、对董事会各项清单及公司如此等等事项缺勤求婚抗议;2、董事会

议论会调查的上清单开票认可投票权。;3、拖欠与如此等等董事对董事会的付托

况。

二、就首要公司事项孤独出狱见:

(1)公司与关系方暗说话中肯资产替换、累计和现行不相干的抵押权书的特别指出。

1

孤独暗示

2013年3月17日,由于奇纳证监会接管最大值

上《股本权益上市的公司不相干的抵押权书若干成绩的留意到》(证监会〔2〕、论股本权益上市的公司的接管

司不相干的抵押权书行动的留意到》(证监发[2005]120 号)和《上股本权益上市的公司构筑孤独董事

零碎有指导意义的事物暗示的上管理和想要,我们的是公司的孤独董事,

与公司分歧、囫囵成为搭档和出资者的姿态,公司的使靠近日期是2012年12月31日。

外抵押权书经济事态、对使忙碌经济事态及如此等等相互关系会计任务填塞停止周到的判定。,随后特别指出已颁布

孤独暗示:

1、公司的界分成为搭档不使忙碌公司的资产,缺勤先前的岁又累了。

2012年12月31日合法使忙碌关系方;

2、界分成为搭档及其关系方不克不及抵押权;多达2012年12月

31天,公司不在不相干的抵押权书全体数量超越净资产 50%的经济事态;

3、2012 年,本公司是福建大厦全本钱分店印度胶接剂股份有限公司、梅州金塔胶接剂

限度局限公司保护区物质抵押权书,无如此等等不相干的抵押权书。使靠近至 2012 年 12 月 31天,实

抵押权书天平为43。,000万元,一切都是对全本钱分店的抵押权书。。

(二)会计任务师事务所续展的孤独暗示

2013年3月17日,由于奇纳证监会确立或使保险柜的

有指导意义的事物暗示、中小当权派BOA股本权益上市的公司规格化运营得分、公司章

规章及如此等等上经常地化锉刀,作为独一公司的孤独性董事,公司二级董事会的第三

十二次议论会调查的《上续聘立信会计任务师事务所(特别普通使无空闲)为公司 2013 年

程度面查账员的举措,孤独暗示颁发如次:

利辛会计任务师事务所(特别普通使无空闲当权派)给公司停止了审计

程中,逗留地区上管理和想要,持续商品交易会公平、客

审计任务对审计任务的姿态,孤独、成立颁布审计暗示,有议论余地的良好的事业道德

事情素质,我们的先前履行了总线上管理的责怪和任务。,期

公司的2012年度审计音失实、正确报告2012年度公司财务事态

经纪效果。

2

我们的认可续聘立信会计任务师事务所(特别普通使无空闲)为公司 2013 年度的财务

审计机构,任期岁。

(三)公司救济院内的把持其评价的孤独暗示

2013年3月17日,由于上构筑股本权益上市的公司的单一公司。立董事系统的有指导意义的事物暗示

孤独董事年度音任务的上管理,作为独一公司的孤独性

董事,我们的给公司 2012 年度董事会审计市政服务机构期的上救济院内的把持的其评价

周到的审察了这份音。,并作出以下评论:

经核对,我们的深信不疑为:公司构筑了较比完美的的救济院内的把持系统,各式各样的救济院内的把持系统

契合相互关系法规和规章系统的想要,内

履行部委系统是无效的,公司的安康经纪。公司《使靠近 2012 年 12 月 31天救济院内的把持

其性能评价音、它真实际上报告了公司的达到、完美的和正确。

估量开刀。

(四)20年度公司利润分派描述体主体的孤独暗示

2013年3月17日,由于Shenzhe中小当权派板股本权益上市的公司的详述运作

引》、深圳股本权益买卖税《上完成的股本权益上市的公司 2012 成年累月度音颁布任务的留意到》和

公司孤独董事系统、孤独董事年度音小题大做法的相互关系管理,

听取董事会的暗示、职掌理层及如此等等相互关系职员的申报,充足的议论后,现就

公司 2012 岁入分派预案经济事态颁发意请查看以下容量:

从公司持续算清的角度,公司的2012年度配电示意图是成立的、有理的,符

公司的现实经济事态和久远开展的需求,前往维修囫囵成为搭档的俗人红利,认可

将示意图在内成为搭档大将被思索。

(五)上2012度预付款有趣的的运用和运用的孤独暗示

2013年3月17日,由于上构筑股本权益上市的公司的单一公司。立董事系统的有指导意义的事物暗示、

中小当权派板股本权益上市的公司规格化运营得分、公司条例》和公司《募

基金募集资产上管理的上管理,作为独一公司的孤独性董事,经

2012年度募集资产运用经济事态的负责核定,孤独出狱

请查看以下容量:

3

经核对,2012年度公司募集资产的运用和运用契合奇纳、深圳保证

安置上股本权益上市的公司储存和运用的上管理,资产运用表现的多种经营

相互关系审批顺序和颁布任务,缺勤合法募集和运用募集资产的判例。。《董

事会上公司 2012 年度募集资产运用经济事态专项音》真实的报告了 2012 年度募

资产的储存和运用。我们的认可立信会计任务师事务所对《2012 年度募集资产

上储存运用评议的几点暗示。

(六)上公司2012年度董事会的经济事态、监事和资历较深的设法对付职员的孤独暗示

2013年3月17日,由于公司的资历较深的设法对付职员的薪工设法对付系统。、公司成为搭档

相互关系终结和公司薪酬设法对付管理。、2012年度公司经纪经济事态,我们的对

2012年度音出发、中西部及东部各州的县议会和资历较深的设法对付职员的的薪酬颁布经济事态,我们的深信不疑

为:2012 年度,公司董事、监事和资历较深的设法对付职员的的薪酬与美国康柏公司分歧。

核标准及上管理。

(七)上公司20年度指标值的孤独暗示

2013年3月17日,由于Shenzhe中小当权派板股本权益上市的公司的详述运作

引》、公司孤独董事系统、公司的薪酬驾驶示意图设法对付办法和薪酬驾驶

家具细则》,我们的给公司科学认识实验报告的 2013 年薪酬驾驶示意图年度指标值颁发意请查看以下容量:

我们的深信不疑为,公司科学认识实验报告的 2013 年薪酬驾驶示意图年度指标值是有理的、成立的,符

公司的现实经济事态和可持续开展的想要,它可以更进一步的助长驾驶机制的构筑和完美的。

梁式机构,提高公司设法对付同胎仔和事情毅力,了解公司业绩、安康开展的责怪感、使

命感。

(八)变更董事会表决的孤独暗示

2013年5月12日,由于上构筑股本权益上市的公司的单一公司。立董事系统的有指导意义的事物暗示、

中小当权派板股本权益上市的公司规格化运营得分、深圳股本权益买卖税

市管理》和公司条例》等上管理,我们的是公司的孤独董事,负责审察

在填塞依,公司二级董事会的第三十五个人组成的橄榄球队世纪次议论会调查的《上董事会

换届表决清单,孤独暗示颁发如次:

1、董事会董事指定和投票权顺序、公司条例》

4

法度、法规的上管理,合法无效;被指定者被达到结尾的忧虑。被指定者的反复灌输背景幕布、

指定是本广泛的事业亲身经历A,并已获益被指定人的认可。

2、起因钟列华修理、钟朝辉修理、刁东庆修理、曾浩平修理、李丽娇最前面的

生、陈俊竹修理、吴晓梅小姐的反复灌输背景幕布、任务亲身经历和容貌事态等。

周到的审察,我们的深信不疑为前述的 7 名请求求职者契合股本权益上市的公司董事的供职资历,不在场的暗中

奇纳证监会已被不经宣誓而庄严宣布为集市取缔,还没有上市。,缺勤公司条例。、公司章

行动方向说话中肯任限期度局限;

3、对前述的请求求职者的建议、指定、调查、投票权顺序契合公司和PU的法度管理。

公司条例的上管理,不伤害成为搭档的合法权利。

4、我们的是公司的孤独董事认可钟烈华修理、钟朝辉修理、刁东庆修理、

曾浩平修理、李丽娇最前面的生、陈俊竹修理、吴晓梅小姐是该公司第三个董事会的董事。

选人,认可将安排在内给公司的第独一权时成为搭档。

(九)上债务转移首座财务官的孤独暗示

2013年5月30日,由于《在股本权益上市的公司构筑孤独董事系统的有指导意义的事物暗示、《深

圳股本权益买卖税中小当权派板股本权益上市的公司详述运作得分》及公司孤独董事小题大做法度》

等管理,作为公司的孤独董事,我们的深信不疑真看懂了相互关系议论会填塞,起因大众的议论

司第三届董事会最前面的次议论会调查的 《上聘用公司财事务出发(会计任务薄纸负责人)

的清单》孤独暗示颁发如次:

上债务转移赖红飞修理为第三大财务办公楼,审

看懂赖红飞修理的私人的书信,公司条例的最前面的百四十七平衡缺勤管理。,与在暗中

奇纳证监会不经宣誓而庄严宣布为集市取缔,并取缔它缺勤被破除。,契合股本权益上市的公司高层

设法对付职员的的资历和必需品,胜任岗位任务想要。

赖红飞修理被董事会债务转移为

名、聘用顺序契合公司条例、公公司条例的上管理。赖红飞是公司的第三家公司

首座财务官(会计任务机构负责人)是分歧的。、公司条例》管理的供职必需品,具

适宜的的资历和小题大做能力。本孤独判别,我们的认可债务转移赖红飞为公司的第三资产。

事务出发(会计任务薄纸负责人)。

5

(十)对弃置不顾资产持续运用的孤独暗示:

2013年6月5日,该公司运用未运用的筹资10,000万元用于增补的流动资产,

运用限期不超越6个月。,有助于预付款募集资产运用小题大做力和效益,使跌价财务本钱,

预付款经纪业绩,契合公司和囫囵成为搭档的红利。

该公司权时运用相当多的弃置不顾资产来增补的机动性成绩。

违背装饰描述体主体家具示意图,不能的压紧募集资产装饰描述体主体的经常地停止,它都不的在

换钱筹集资产、伤害公司成为搭档红利;容量和顺序契合公司条例、

中小当权派板股本权益上市的公司规格化运营得分和公司条例》、《募集资

金设法对付办法》等上管理。

我们的认可该公司运用未运用的筹资10,000万元权时增补的流动资产,运用限期

自公司成为搭档它将被称许称许。之日起不超越 6 个月。

(十一)变更平衡进项授予的孤独暗示:

2013年6月5日,这种多种经营的得分是为了容量工程达到的现实经济事态。

况,预付款公司的持续算清小题大做能力,契合公司及囫囵成为搭档的红利;公司企图变更这点。

笔可转债募集资产过剩资产说话中肯  亿用于达到蕉岭鑫达胶接剂股份有限公司年产 200

技术更新的信息说话中肯成为搭档红利不受伤害。

公司董事将被思索并称许了相当多的公司的运用。,尚须公司成为搭档

它将被称许称许。,审批顺序契合深圳股本权益买卖税市管理》和《深圳股本权益买卖

中小当权派联合运作原则的合规想要。我们的求婚了相当多的前述的多种经营。

集资产授予无抗议并认可将相互关系清单在内公司成为搭档将被思索。

(十二)公司对A公司保护区物质的抵押权书的孤独暗示:

2013年6月5日,该公司是浮屠胶接剂的全本钱分店。、福建塔牌、信达辗转窑、惠

地区塔式卡、铁塔营销与Wenhua矿业在开账户广泛的CRD说话中肯服用,

容量分店小题大做和开展的需求,公司为全部地合财务保护区物质抵押权书。

本钱分店,公司可以无效地把持和守夜风险。

前述的抵押权书契合论股本权益上市的公司的接管司不相干的抵押权书行动的留意到》与《上履行证

监发[2005]120 号文上成绩的阐明》等相互关系管理和本公司《不相干的抵押权书方针决策系统》

6

保险柜审批力量管理,其方针决策顺序是合法的、无效。我们的认可依前述的管理设置关。

于认可分店梅州金塔胶接剂限公司向开账户请求 20,000万元广泛的授信地位并为

保护区物质连带责怪抵押权书的票据。、上隶属福建塔胶接剂股份有限公司T的认可

线路服用30,000万元广泛的授信地位并为保护区物质连带责怪抵押权书的票据。、《上

认可分店梅州市塔牌圈子蕉岭信达辗转窑胶接剂股份有限公司向开账户请求 10,000万元

广泛的授信地位并为保护区物质连带责怪抵押权书的票据。、《上认可分店惠地区塔式卡

胶接剂股份有限公司向银线路服用30,000万元广泛的授信地位并为其保护区物质连带责怪抵押权担

保险柜法案、上隶属梅州塔交易情况股份有限公司的认可,授予,000万元

广泛的授信地位并为保护区物质连带责怪抵押权书的票据。、上梅州市的认可分店

华矿股份股份有限公司请求开账户10元,000万元广泛的授信地位并为其保护区物质连带责怪抵押权

担保险柜法案在内公司 2013 年第二次权时成为搭档大会停止调查。

(十三个的)董事和资历较深的设法对付职员的奖赏的孤独暗示:

2013年6月5日,董事和资历较深的设法对付职员的的薪酬是本公司的

业、薪级表,联手公司现实运作,给公司和成为搭档无伤害

事态,逗留地区上法度、法规及公司条例》的管理。

我们的认可萨拉第三届董事会第二次议论会。

相互关系算清票据,认可算清公司董事的工钱、孤独董事赏金上清单在内公司成为搭档

将被思索。

(十五个人组成的橄榄球队世纪)孤独董事给公司 2013 半年度募集资产保证金与运用经济事态的孤独暗示

2013上半年,公司资产的储存和运用契合奇纳的管理。、深圳保证

安置上股本权益上市的公司储存和运用的上管理,契合公司筹集资产的设法对付

运用方法的上管理,缺勤合法保证金和运用募集资产的经济事态。。该公司已颁布

上资产运用经济事态的书信是真实的。、正确、达到结尾的、即时,负责履行书信颁布任务。

(十五个人组成的橄榄球队)孤独董事对使忙碌资产和内部资产的把持

特别正文和孤独暗示

2013年8月11日,由于奇纳证监会接管最大值

上《股本权益上市的公司不相干的抵押权书若干成绩的留意到》(证监会〔2〕、论股本权益上市的公司的接管

7

公司不相干的行动留意到书(〔2005〕120),作为独一公司的孤独性董事,

对音期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日)内公司不相干的抵押权书经济事态和界分

对成为搭档使忙碌资产的负责谛视和认得,孤独暗示颁发如次:

1、界分成为搭档及如此等等关系方持股经济事态

音期内,公司缺勤界分成为搭档的资产

况,缺勤先前的岁又累了。计至 2013 年 6 月 30 日的违规关系方资产使忙碌

的经济事态。

2、上公司2013年半不相干的抵押权书

(1)2013年6月30日底,公司不相干的抵押权书天平为46,800万元,均为对全

本钱分店保护区物质的抵押权书。公司不在起因内部抵押权书来伤害救济院内的人

养护,不违背不相干的抵押权书,抵押权书事项先前依公司条例》及相互关系法度、

条例的管理先前履行了相当的的顺序。。

(2)公司严格履行奇纳证监会论股本权益上市的公司的接管司与关系方资产往还及上

市公司不相干的抵押权书若干成绩留意到》和论股本权益上市的公司的接管司不相干的抵押权书行动的留意到》的

上管理,先发制人大成为搭档持股与内部博弈的机制,严格把持外保风

风险与关系方资产使忙碌风险。

(十六)公司对行政处理者的债务转移孤独暗示

2013年12月7日,由于《在股本权益上市的公司构筑孤独董事系统的有指导意义的事物暗示、《深

圳股本权益买卖税中小当权派板股本权益上市的公司详述运作得分》及公司孤独董事小题大做法度》

等管理,作为独一公司的孤独性董事,我们的深信不疑真看懂了相互关系议论会填塞,起因大众的议论司

第三届董事会特别感应次议论会调查的《上聘用公司行政处理者的清单》孤独出狱见如

下:

经核准何坤皇修理的私人的填塞,公司条例的最前面的百四十七平衡缺勤管理。,

与在暗中国证监会决定为集市禁入、并取缔还没有破除的经济事态。,契合坦率的上市

司资历较深的设法对付职员的的资历和必需品,契合公司行政处理者的获名次想要。

董事会聘用何坤皇修理为公司新一任行政处理者的指定、聘用顺序契合大众的想要

司法》、公公司条例的上管理。何坤皇修理承担公司行政处理者契合《公司条例》、

8

公司条例》管理的供职必需品,具适宜的的资历和小题大做能力。本孤独判别,我

们认可董事会聘用何坤皇修理为公司新一任行政处理者。

(十七)上聘用何坤皇修理为第三届董事会非孤独董事的孤独暗示

2013年12月10日,由于上构筑股本权益上市的公司的单一公司。立董事系统的有指导意义的事物暗示、

中小当权派板股本权益上市的公司规格化运营得分、深圳股本权益买卖税

市管理》和公司条例》等上管理,我们的是公司的孤独董事,负责审察

在填塞依,给公司调查的《上表决何坤皇修理为第三届董事会非孤独董

钞票之事,孤独暗示颁发如次:

1、何坤皇修理作为第三届董事会非孤独董事请求求职者指定和投票权顺序契合《公

司法》、公司条例》法度、法规的上管理,合法无效;被指定者被达到结尾的忧虑。

被指定者的反复灌输背景幕布、指定是本广泛的事业亲身经历A,并已

获益被指定人的认可。

2、起因对何坤皇修理的反复灌输背景幕布、任务亲身经历和容貌事态等。认

真实审计,我们的深信不疑为其契合股本权益上市的公司董事的供职资历,不在场的暗中国证监会决定为

集市先前被取缔和未被破除的经济事态。,缺勤公司条例。、公司条例》中管理取缔

办公楼经济事态;

3、何坤皇修理作为第三届董事会非孤独董事请求求职者的新郎、指定、调查、

投票权顺序契合《公司条例》和公公司条例的上管理,不伤害成为搭档的合法权利。

4、我们的是公司的孤独董事,认可公司成为搭档会聘用何坤皇修理为第三届

董事会非孤独董事。

(十八)上资历较深的设法对付职员的聘用的孤独暗示

2013年12月26日,由于《股本权益上市的公司设法对付得分》、上构筑股本权益上市的公司的单一公司。

立董事系统的有指导意义的事物暗示及公司条例》等上管理,我们的是公司的孤独董事,

上债务转移资历较深的设法对付职员的和资历较深的设法对付职员的的慎重的

员薪酬之事项孤独暗示颁发如次:

1、资历较深的设法对付职员的聘用孤独暗示

陈大伟修理,该公司资历较深的处理者的债务转移要节俭的、邱增海修理、邱伟君最前面的

9

生、张琦龙修理、李崇慧修理、曾浩平修理共六点的简历并忧虑相互关系经济事态,未发

这类职员的如今由公司条例的最前面的百四十七条管理保护区物质。,缺勤找到这么的人

证监会和如此等等上部门依法处分,股本权益发行。

资历较深的设法对付职员的的经济事态。其反复灌输背景幕布、有任务亲身经历和容貌必需品

责怪想要,前往公司的开展。指定、聘用顺序契合公司条例》等上管理。

因而,我们的认可董事会债务转移陈大伟修理为首座履行官。;聘用邱增海修理、

邱伟君最前面的生、张琦龙修理、李崇慧修理为公司副行政处理者;聘用曾浩平修理为公司

董事会书记。

2、公司高层设法对付职员的奖赏孤独暗示

该公司的资历较深的设法对付职员的薪酬示意图是本公司的经商。、薪级表,联手

公司的现实经纪经济事态,给公司和成为搭档无伤害事态,契合相互关系地区

法度、法规及公司条例》的管理。

因而,我们的认可董事会决定的上何坤皇修理、陈大伟修理、邱增海最前面的

生、邱伟君最前面的生、张琦龙修理、李崇慧修理、曾浩平修理、赖红飞修理的报酬。

三、公司实际上调查

2013 年度,我不参与者董事会、成为搭档大会不同于的时期,也精力旺盛的忧虑和陈化

忧虑公司的设法对付,年利累计 11 天不只是时期给公司停止了屡次现场调查、

勘测。同时,我用我本身的专门知识,公司开展战术、法度事务等。

相互关系建议,受理董事会的称许和COM的设法对付。除此之外现场参与者和忧虑公司,个人

经用以电话传送、电子邮件和如此等等即时的书信对C成年的事件的遭遇经济事态,急切地抓住公司的小题大做

设法对付与设法对付静态。除此之外,我一向关怀公司内部外界的压紧。,并

起因各式各样的方法,与公司如此等等董事、资历较深的设法对付职员的与相互关系职员的暗说话中肯沟通。

四、救济院内的把持的家具

谈孤独董事,由于救济院内的把持详述系统的想要和相互关系,给公司

反省现在的救济院内的把持,2013年度救济院内的把持评价音述评,

给公司多达 2013 年 12 月 31天的救济院内的把持设计与运转的无效性的其评价颁发

以下评论:

10

由于COMP救济院内的把持首要缺陷的鉴定,救济院内的把持评价音的军旗

日,财务音救济院内的把持不在成年的缺陷。

公司非财务救济院内的把持首要缺陷的不经宣誓而庄严宣布,救济院内的把持评价音的军旗

日,未显示证据非财务音救济院内的把持在成年的缺陷。

从救济院内的把持评价的基准的日期缺勤产生。

救济院内的把持的成年的多种经营对评价有成年的压紧。跟随公司事情的开展和集市

外界多种经营,公司将逗留救济院内的把持系统的想要

要,更进一步的完美的公司救济院内的把持系统,确保公司的开展示意图和事情目的的了解,保

鉴定公司的安康开展。

五、进行辩护出资者权利的如此等等任务

1、谈公司的孤独董事。,在 2013 年中能负责履行孤独董事邮寄。(1)对

公司董事将被思索方针决策的成年的事项均想要公司事前保护区物质相互关系填塞停止周到的审察,并

用本身的专门知识求婚介绍人暗示,使董事会方针决策更效用。(2)给公司技术

研究与开发描述体主体、区域开展、人才安排、科学认识技术安排与中俗人战术开展,

孤独、成立、节俭的行使孤独董事投票权权,实在维修公司和中小当权派的合法权利

益。

2、给公司设法对付专描述体主体运动的监视。2013 年度,公司持续助长公司设法对付

描述体主体运动。我契合相互关系想要和想要,任务及其开展

停止无效监视,关怀并即时与相互关系职员的沟通,

确保各项任务付诸家具。

六、日常任务与专业市政服务机构的任务

(一)日常任务

2013 年,在日常任务中,应留意公司设法对付的完美的。,精力旺盛的维修来源装饰

者权利,异常地中小出资者的合法权利。承担孤独董事以后,我一向专注于仿真。

最新法度、规章系统,精力旺盛的参与者仿真和行列,对股本权益上市的公司的更片面认得

分部设法对付的各式各样的系统,助长公司经纪的更进一步的规格化。

(二)专业市政服务机构的履行经济事态

11

谈董事会薪酬及评价市政服务机构出发。、市政服务机构委员及复核市政服务机构部件指定

部件,以下邮寄首要在2013履行:

1、薪酬和评价市政服务机构的任务。音期内,我掌管了4次报酬和试场。

核市政服务机构议论会。议论会以薪酬和ASSE顺序管理为按照。、董事和资历较深的设法对付职员的

薪酬设法对付系统及如此等等相互关系管理,以下成绩已被负责议论:

(1)上《分离 2012 年薪酬驾驶惩罚及科学认识实验报告 2012 年薪酬驾驶如此等等设法对付人

政务会委员的建议;

(2)校对<薪酬驾驶示意图家具细则>编制2013年度工钱示意图

签名建议;

(3)家具2012年度薪酬驾驶描述体主体的建议;

(4)公司董事长钟列华的薪酬建议。;

(5)公司如此等等董事奖赏的建议;

(6)公司孤独董事邮寄免税额的建议。

(7)《上公司何坤皇行政处理者薪酬的建议》;

(8)上公司副行政处理者薪酬的建议;

(9)《上公司如此等等高管薪酬的建议》等。

2、市政服务机构任务指定。音期内,我参与者了指定市政服务机构的4次议论会。。会

由于指定市政服务机构的议事管理的上管理,以下成绩已被负责议论:

(1)上公司董事表决的建议和建议;

(2)上赖红飞获选首座财务官的建议;

(3)上《推举何坤皇为行政处理者请求求职者的建议》;

(4)增浩平修理作为书记请求求职者的建议。

3、审计市政服务机构的任务。音期内,我参与者了审计市政服务机构的4次议论会。。会

《公猪议事管理》的上管理。,负责思索和采用以下成绩:

(1)调查《2013 年公司最前面的地区财务音》

(2)调查《募集资产 2013 年最前面的地区的保证金与运用经济事态》

(3)2012年度音的慎重的与总结

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(4)调查《上续聘立信会计任务师事务所(特别普通使无空闲)为公司 2013 年度

审计机关的清单等。。

七、公司在的成绩及建议

公司应持续停止公司设法对付,公司设法对付排列与救济院内的设法对付的持续改良

系,进行辩护出资者的合法权利,为公司持续短时间做成的开展保护区物质保证。公司必须在日常运动中

提高大学预科达到、资历较深的设法对付职员的保证法度知识行列,奇纳证监会适时换文、深圳

股本权益买卖税发行的各类锉刀的轻快地跳起,更进一步的投稿公司规格化运作程度。同时,

跟随公司胶接剂小题大做上胶料的扩展,当权派应提高人工资源设法对付,大举引进和培育

各类专业性的与设法对付人才,完成的公司居后地开展的人才保护区任务。

八、如此等等事项

(1)董事会还没有求婚的契约。

(二)缺勤求婚辞退或债务转移会计任务的建议;。

(三)内部审计机构孤独登招请广告的不足。

谈孤独董事,应前后关怀地区相互关系策略,负责仿真法规,利

运用你的专门知识和亲身经历来保护区物质更多的达到性,为公司

董事会为方针决策保护区物质科学认识按照。

新的岁,确保董事会的孤独性和公平性,实在维修中小当权派的合法权利,

我将持续对孤独董事停止管理和想要。,节俭的、负责、不断关照、忠

在地上的公务。

孤独董事:李娇娇

联系方法:E-mail:lilijiao@

2014年3月16日

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